)
2007-03-12 15:40:47
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثلاثون) ، بعد صلاة مغرب يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1428هـ الموافق 10 أبريل 2007م ، بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت ، بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال : - 1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006م 2 - التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2006م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2006م 3- إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عـن العام المالي 2006م -4- الموافقـة علـى تقرير مراقـب الحسابـات عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2006م -5- الموافقة على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابهما -6- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة ، بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية . وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرة أسهم فأكثر . علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع . علماً بأن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية 50% من رأس المال . ويلزم المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة الأسهم أو إشعار ملكية الأسهم . والله الموفق ،،، مجلس الإدارة .
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثلاثون) ، بعد صلاة مغرب يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1428هـ الموافق 10 أبريل 2007م ، بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت ، بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال : - 1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006م 2 - التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2006م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2006م 3- إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عـن العام المالي 2006م -4- الموافقـة علـى تقرير مراقـب الحسابـات عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2006م -5- الموافقة على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابهما -6- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة ، بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية . وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرة أسهم فأكثر . علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع . علماً بأن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية 50% من رأس المال . ويلزم المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة الأسهم أو إشعار ملكية الأسهم . والله الموفق ،،، مجلس الإدارة .
تعليق