تعتبر دول امريكا الجنوبيه وخاصه البرازيل والارجنتين اكثر الدول الممارس بها عمليات غسل الاموال
ويرجع ذلك منذ عهد اعتماد النظام الناذي في الحرب العالميه الثانيه عليها بأضفاء الشرعيه على الاموال المنهوبه من قبل متاحف وخزائن وذهب دول اوروبا المجتاحه من قبله
وان كانت اسبانيا تعتبر قديما اكثر الدول المشجعه لعمليات غسيل الاموال ببنوكها وخاصه اثناء الحكم العسكري الا ان الحال قد تغير بعد عوده نظام الملكيه والديمقراطيه لها

بالنسبة لعمليات غسيل الأموال فكما هو معلوم لديكم أن المقصود من غسيل الأموال هو : التستر على أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة (تجارة مخدرات ، تجارة سلاح ، عمليات سطو....) ، وإدخالها النظام البنكي من خلال غطاء زائف (إدارة صالات القمار، المراهنات ، عمليات عقارية مع التلاعب) .

أما عن أشهر من يقومون بعمليات غسيل الأموال فهي عصابات المافيا بشكل عام ، والمافيا الروسية بشكل خاص .

وغسيل الأموال من أصعب الجرائم في تتبعها لأنها تأخذ أشكالاً مختلفة ودوماً ما تستحدث طرق لغسل الأموال ، كما أنها عادة ما تأخذ طابعاً دولياً بمعنى ( يتم الحصول على المال من احدى الدول بطريقة غير مشروعة ، استثمار المال استثماراً وهمياً في دولة أو منطقة أخرى ، إيداع المال في دولة ثالثة )


أما عن دول الخليج والعالم العربي فإن معظم عمليات غسيل الأموال وعصاباتها تتركز في دولة الامارات وبالذات في دبي نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتشريعات الاقتصادية التي تسهل انتقال رؤس الأموال ، كما أن السلطات هناك تعمل على قدم وساق لإنهاء تلك الظاهرة ، أم عن أشهر العصابات التي تمارس نشاطها في دبي ، فهي عصابات من دول أفريقيا السمراء ، وذلك لأن أغلبهم ينتمون لدول "متخلفة" يصعب فيها تتبع مصادر الثروة .


أتمنى أنني أكون قد أسهمت معكم في هذا الموضوع المهم في هذه العجالة على أمل أن يتطور النقاش وتتسع آفاقه .